L'une des principales banques d'Israël s'attaque au blanchiment d'argent avec une application Magic Software

Magic Software et son partenaire déploient une solution conforme aux dispositifs de lutte en vigueur.

Magic Software Enterprises, éditeur majeur de solutions d' intégration et de développement d'applications d'entreprise, annonce aujourd'hui la mise en place avec son partenaire israélien Kopel-Reem d'une application conforme à la directive 357 de la banque d'Israël pour la banque Leumi. Cette directive régit la prévention et la lutte contre le blanchissement d'argent.

Basé sur les plateforme d'application composites iBOLT et eDeveloper de Magic Software, la solution retenue permet à la banque Leumi de surveiller et de documenter toutes les transactions exécutées au sein des systèmes financiers internes de la banque de manière à faciliter le cas échéant les futures recherches et investigations menées par les équipes en charge de ces contrôles au sein de la banque. Cette directive 357, publiée récemment par la banque d'Israël, impose à tous les organismes financiers israéliens une documentation de toutes leurs transactions telles que l'ouverture de compte, les mises à jour, les requêtes, l'ajout ou la suppression de données, ainsi
qu'une sauvegarde périodique des données dans une base centrale consultable à volonté.

Yitzhak MAL'ACH, Vice-président Senior et directeur de la division opérations et administration de Leumi, précise que la mise en place et le développement rapide d'iBOLT de Magic est à la fois crucial et décisif pour accroître les contrôles de la banque contre ces pratiques de blanchiment d'argent. «iBOLT de Magic nous a permis de déployer la solution, très rapidement, dans le respect des contraintes décrétées par la Banque d'Israël et sans dépassement budgétaire. » ajoute t-il

Udi ERTEL, CEO de Magic Israël complète : « Le groupe Leumi ; un de nos clients stratégiques majeurs, dispose de plus de 60 applications différentes à son siége social et dans ses nombreuses agences. La nouvelle solution s'appuie sur les capacités BAM (Business Activity Monitoring) d'iBOLT pour
parer le groupe d'une surveillance automatique de toutes ses transactions. Totalement évolutive et personnalisable, elle évoluera ensuite au gré des futurs besoins des systèmes de la banque Leumi.»

Source : Magic Software Enterprises